127083, г. Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, корп. 2, этаж 5, офис 20
ПН-ЧТ с 10:00 до 19:00, ПТ с 10:00 до 18:00

Помощь в разблокировании счета ИП

Помощь в разблокировании счета ИП наиболее востребована предпринимателями, чьи счета были заморожены банками по подозрению в сомнительных операциях.  Ужесточение законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконно полученных денежных средств и финансированию терроризма возложило на банки массу обязанностей по контролю за денежными потоками.

Увы, не всегда на местах могут адекватно воспринимать поступающие инструкции и регулярно добросовестные ИП лишаются доступа к расчетному счету по надуманным основаниям.

Специалисты компании «Ваш Поверенной» окажут юридические услуги для ИП и эффективную помощь в разблокировании счета ИП в Москве и других регионах. С нашей помощью вы обеспечите себе быстрый и законный способ доступа к деньгам на счете.

    заказать услугу Ваше имя: Телефон: Сообщение:

    Нажимая на кнопку “Отправить”, я даю согласие на обработку персональных данных

    Когда могут заблокировать счет?

    Помимо громкой цели по противодействию финансированию терроризма, чаще всего ограничение доступа ИП к счету вызвано более прозаическими, и интересными ФНС обстоятельствам.

    В их числе:

    • Подозрительные операции, не имеющие экономического смысла по таблице рекомендаций ЦБ РФ и Росфинмониторинга.
    • Нетипичные операции для выбранного ИП вида деятельности (регулярное снятие наличных после платежей от юридических лиц, например).
    • Крупные операции от 600 тыс. рублей.
    • Поступление средств от компаний и лиц, находящихся на контроле Росфионмониторинга или же в «черных списках» банков.
    • Подозрения со стороны налоговой в отмывании или обналичивании денежных средств.

    Так же есть шанс лишиться счета по причине банального паникерства отдельных сотрудников банка. В этом случае квалифицированная помощь в разблокировке расчетного счета поможет быстро восстановить нормальную работу бизнеса.

    разблокирование ИП

    Помощь в разблокировке счета ИП

    Нашими специалистами наиболее часто применяются следующие способы оказания помощи ИП в разблокировке расчетного счета:

    1. Предоставление документов в обоснование сделки/транзакции. Если банк запросил документы – мы поможем их представить скорейшим способом и добиться отмены ограничений.
    2. Оспаривание действий банка при очевидной их незаконности. Обращение в ЦБ РФ, в Росфинмонитринг.
    3. Проведение переговоров с Росфинмониторингом, направление запросов, писем.
    4. Альтернативные способы перевода денег с заблокированного счета. Например, на выплату заработной платы или алиментов.
    5. Выявление иных причин для блокировки, помимо предусмотренных «антиотмывочным» законом.

    Часто при сомнении у банка в правильности своих действий удается добиться быстрой разблокировки счета ИП на уровне переговоров или переписки со службой безопасности. Но каждый случай ограничения доступа к счету индивидуален и требует тщательной, юридической грамотной оценки и проработки.

    Ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно добиваться отмены ограничений. В этом случае велик риск лишь еще больше усугубить ситуацию.

    Специалисты компании «Ваш Поверенный» помогут быстро и эффективно восстановить контроль над счетом и находящимися на нем деньгами.

    Наши ведущие специалисты
    Маргарита Садовщикова
    Маргарита Садовщикова ведущий специалист
    Александра Петрова
    Александра Петрова ведущий специалист
    Сергей Мельников
    Сергей Мельников ведущий специалист
    Наталия Лобова
    Наталия Лобова ведущий специалист
    Маргарита Петрова
    Маргарита Петрова ведущий специалист
    Почему нам доверяют клиенты?

    Юридические услуги оказывают сотни компаний, но мы, не стесняясь, считаем себя уникальными. Причина проста. В 1994 году мы не просто зарегистрировали компанию для зарабатывания денег, мы основали семейный бизнес, в котором работает уже три поколения юристов.

    Наши преимущества::

    • Все наши юристы имеют высшее юридическое образование и опыт работы более 10 лет;
    • Мы специализируемся в разных областях права и можем предоставить универсальный набор юридических услуг;
    • У вас нет необходимости содержать собственных юристов;
    • Мы работаем как на условиях абонентской платы, если объем необходимых вам услуг постоянен, так и сдельной оплаты, если постоянной необходимости в юристе у вас нет.

      заказать услугу Ваше имя: Телефон: Сообщение:

      Нажимая на кнопку “Отправить”, я даю согласие на обработку персональных данных

      нас рекомендуют Оставить отзыв
      Hock

      Общество с ограниченной ответственностью «Хак Эккаунтанси Трейнинг» является клиентом Закрытого акционерного общества «Юридический центр «Ваш поверенный» с 2001 года. В целом можем отметить, что удовлетворены результатами работы Юридического центра «Ваш Поверенный», который обладает достаточным потенциалом в сфере своей деятельности.

      Исполнительный директор Магоян А.М.

      Bayer

      Компания Байер КропСайенс в течение многих лет сотрудничает с Юридическим центром "Ваш Поверенный" для оформления разрешений на работу для своих иностранных сотрудников и юридической консультаций по вопросам, связанным с привлечением иностранной рабочей силы.

      Руководитель по персоналу и администрации М.Талалай

      AEB

      НП «Ассоциация европейского бизнеса» на протяжении ряда лет успешно сотрудничает с группой компаний «Ваш Поверенный». Начиная сотрудничать с Вашим Поверенным нам было хорошо известно, что компания «Ваш Поверенный», основанная в 1994 году, зарекомендовала себя, как успешная, быстроразвивающаяся, в чем мы убедились сами.

      Генеральный директор Андреас-Васил Романос

      ABB

      000 «АББ Луммус Глобал» сотрудничает с Юридическим центром «Ваш поверенный» с 2003 года. Услугами этой фирмы мы пользовались при легализации пребывания и работы в Российской Федерации иностранных специалистов нашей компании.

      Административный директор 000 «АББ Луммус Глобал» С.В. Сердинов

      СЭМ

      Закрытое акционерное общество «Спецэлектромонтаж» является клиентом Закрытого акционерного общества «Юридический центр «Ваш поверенный» с 1999 года. В целом можем отметить, что удовлетворены результатами работы Юридического центра «Ваш Поверенный», который обладает достаточным потенциалом в сфере своей деятельности.

      Руководитель Лановенко С.Б.

      Самсунг

      Общество с ограниченной ответcтвенностью «Самсунг Электроникc Рус» является клиентом Закрытого акционерного общества «Юридический центр «Ваш поверенный» с 2002 года. В целом можем отметить, что удовлетворены результатами работы Юридического центра «Ваш Поверенный», который обладает достаточным потенциалом в сфере своей деятельности.

      Бон Чжу Пэк Генеральный директор ООО «Самсунг Электроникc Рус»

      Русин и Векки

      This is to recommend the Russian Joint Stock Company «Your Lawyer». We have worked with «Your Lawyer» on a number of projects, including visa support, work permits, automobile registrations, and a number of similar matters

      General Director Sergei L. Lazarev

      Москоммерцбанк

      КБ «Москоммерцбанк» (000) является клиентом ЗАО «Ваш поверенный» с 2002 года. Взаимодействие осуществляется через Мельникова С.Н. и Садовщикову М., которые со вниманием относятся к возникающим проблемам в части оформления Разрешений на привлечение иностранных работников и оформления Разрешений на работу для иностранных сотрудников Банка.

      Начальник Отдела по работе с персоналом Белых А.Г.

      Иностранный капитал

      Журнал «Иностранный капитал и России: налоги, валютное и таможенное регулирование, учет» является единственным в России специализированным периодическим изданием для иностранных партнеров, он выпускается с 1993 года. Чтобы полнее удовлетворить запросы читателей в разъяснительных и консультационных материалах, журнал 5 лет назад обратился с предложением о сотрудничестве к Юридическому центру «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ». Это сотрудничество продолжается до настоящего времени.

      Главный редактор Приходько Н.М.

      Георгиев и партнеры

      ЗАО «Георгиев и партнеры» работает в партнерстве с Юридическим центром «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ» на протяжении восьми лет. За это время совместно с Юридическим центром «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ» был осуществлен целый ряд проектов.

      Партнер Георгиев А.Л.

      У вас остались вопросы?

      Мы с удовольствием на них ответим. Заполните форму
      и наш специалист в ближайшее время с вами
      свяжется.

      или можете связаться с нами по телефону: +7 (495) 280-11-03


        Нажимая на кнопку “Отправить”, я даю согласие на обработку персональных данных

        Заказать звонок

        Перезвоним в течение нескольких минут