Помощь в разблокировании счета ИП наиболее востребована предпринимателями, чьи счета были заморожены банками по подозрению в сомнительных операциях. Ужесточение законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконно полученных денежных средств и финансированию терроризма возложило на банки массу обязанностей по контролю за денежными потоками.
Увы, не всегда на местах могут адекватно воспринимать поступающие инструкции и регулярно добросовестные ИП лишаются доступа к расчетному счету по надуманным основаниям.
Специалисты компании «Ваш Поверенной» окажут эффективную помощь в разблокировании счета ИП в Москве и других регионах. С нашей помощью вы обеспечите себе быстрый и законный способ доступа к деньгам на счете.
Помимо громкой цели по противодействию финансированию терроризма, чаще всего ограничение доступа ИП к счету вызвано более прозаическими, и интересными ФНС обстоятельствам.
В их числе:
Подозрительные операции, не имеющие экономического смысла по таблице рекомендаций ЦБ РФ и Росфинмониторинга.
Нетипичные операции для выбранного ИП вида деятельности (регулярное снятие наличных после платежей от юридических лиц, например).
Крупные операции от 600 тыс. рублей.
Поступление средств от компаний и лиц, находящихся на контроле Росфионмониторинга или же в «черных списках» банков.
Подозрения со стороны налоговой в отмывании или обналичивании денежных средств.
Так же есть шанс лишиться счета по причине банального паникерства отдельных сотрудников банка. В этом случае квалифицированная помощь в разблокировке расчетного счета поможет быстро восстановить нормальную работу бизнеса.
Помощь в разблокировке счета ИП
Нашими специалистами наиболее часто применяются следующие способы оказания помощи ИП в разблокировке расчетного счета:
Предоставление документов в обоснование сделки/транзакции. Если банк запросил документы – мы поможем их представить скорейшим способом и добиться отмены ограничений.
Оспаривание действий банка при очевидной их незаконности. Обращение в ЦБ РФ, в Росфинмонитринг.
Проведение переговоров с Росфинмониторингом, направление запросов, писем.
Альтернативные способы перевода денег с заблокированного счета. Например, на выплату заработной платы или алиментов.
Выявление иных причин для блокировки, помимо предусмотренных «антиотмывочным» законом.
Часто при сомнении у банка в правильности своих действий удается добиться быстрой разблокировки счета ИП на уровне переговоров или переписки со службой безопасности. Но каждый случай ограничения доступа к счету индивидуален и требует тщательной, юридической грамотной оценки и проработки.
Ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно добиваться отмены ограничений. В этом случае велик риск лишь еще больше усугубить ситуацию.
Специалисты компании «Ваш Поверенный» помогут быстро и эффективно восстановить контроль над счетом и находящимися на нем деньгами.
Общество с ограниченной ответственностью «Хак Эккаунтанси Трейнинг» является клиентом Закрытого акционерного общества «Юридический центр «Ваш поверенный» с 2001 года. В целом можем отметить, что удовлетворены результатами работы Юридического центра «Ваш Поверенный», который обладает достаточным потенциалом в сфере своей деятельности.
Исполнительный директорМагоян А.М.
Компания Байер КропСайенс в течение многих лет сотрудничает с Юридическим центром "Ваш Поверенный" для оформления разрешений на работу для своих иностранных сотрудников и юридической консультаций по вопросам, связанным с привлечением иностранной рабочей силы.
Руководитель по персоналу и администрацииМ.Талалай
НП «Ассоциация европейского бизнеса» на протяжении ряда лет успешно сотрудничает с группой компаний «Ваш Поверенный». Начиная сотрудничать с Вашим Поверенным нам было хорошо известно, что компания «Ваш Поверенный», основанная в 1994 году, зарекомендовала себя, как успешная, быстроразвивающаяся, в чем мы убедились сами.
Генеральный директорАндреас-Васил Романос
000 «АББ Луммус Глобал» сотрудничает с Юридическим центром «Ваш поверенный» с 2003 года. Услугами этой фирмы мы пользовались при легализации пребывания и работы в Российской Федерации иностранных специалистов нашей компании.
Административный директор 000 «АББ Луммус Глобал»С.В. Сердинов
Закрытое акционерное общество «Спецэлектромонтаж» является клиентом Закрытого акционерного общества «Юридический центр «Ваш поверенный» с 1999 года. В целом можем отметить, что удовлетворены результатами работы Юридического центра «Ваш Поверенный», который обладает достаточным потенциалом в сфере своей деятельности.
РуководительЛановенко С.Б.
Общество с ограниченной ответcтвенностью «Самсунг Электроникc Рус» является клиентом Закрытого акционерного общества «Юридический центр «Ваш поверенный» с 2002 года. В целом можем отметить, что удовлетворены результатами работы Юридического центра «Ваш Поверенный», который обладает достаточным потенциалом в сфере своей деятельности.
Бон Чжу ПэкГенеральный директор ООО «Самсунг Электроникc Рус»
This is to recommend the Russian Joint Stock Company «Your Lawyer». We have worked with «Your Lawyer» on a number of projects, including visa support, work permits, automobile registrations, and a number of similar matters
General DirectorSergei L. Lazarev
КБ «Москоммерцбанк» (000) является клиентом ЗАО «Ваш поверенный» с 2002 года. Взаимодействие осуществляется через Мельникова С.Н. и Садовщикову М., которые со вниманием относятся к возникающим проблемам в части оформления Разрешений на привлечение иностранных работников и оформления Разрешений на работу для иностранных сотрудников Банка.
Начальник Отдела по работе с персоналомБелых А.Г.
Журнал «Иностранный капитал и России: налоги, валютное и таможенное регулирование, учет» является единственным в России специализированным периодическим изданием для иностранных партнеров, он выпускается с 1993 года. Чтобы полнее удовлетворить запросы читателей в разъяснительных и консультационных материалах, журнал 5 лет назад обратился с предложением о сотрудничестве к Юридическому центру «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ». Это сотрудничество продолжается до настоящего времени.
Главный редакторПриходько Н.М.
ЗАО «Георгиев и партнеры» работает в партнерстве с Юридическим центром «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ» на протяжении восьми лет. За это время совместно с Юридическим центром «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ» был осуществлен целый ряд проектов.
ПартнерГеоргиев А.Л.
У вас остались вопросы?
Мы с удовольствем на них ответим. Заполните форму и наш специалист в ближайшее время с вами свяжется.
или можете связаться с нами по телефону: +7 (495) 280-11-03
