127083, г. Москва, ул. 8 марта, д. 1, стр. 12, корп. 2, этаж 5, офис 20
ПН-ЧТ с 10:00 до 19:00, ПТ с 10:00 до 18:00

Помощь в разблокировании счета ИП

Помощь в разблокировании счета ИП наиболее востребована предпринимателями, чьи счета были заморожены банками по подозрению в сомнительных операциях.  Ужесточение законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконно полученных денежных средств и финансированию терроризма возложило на банки массу обязанностей по контролю за денежными потоками.

Увы, не всегда на местах могут адекватно воспринимать поступающие инструкции и регулярно добросовестные ИП лишаются доступа к расчетному счету по надуманным основаниям.

Специалисты компании «Ваш Поверенной» окажут эффективную помощь в разблокировании счета ИП в Москве и других регионах. С нашей помощью вы обеспечите себе быстрый и законный способ доступа к деньгам на счете.

    заказать услугу Ваше имя: Телефон: Сообщение:

    Нажимая на кнопку “Отправить”, я даю согласие на обработку персональных данных

    Когда могут заблокировать счет?

    Помимо громкой цели по противодействию финансированию терроризма, чаще всего ограничение доступа ИП к счету вызвано более прозаическими, и интересными ФНС обстоятельствам.

    В их числе:

    • Подозрительные операции, не имеющие экономического смысла по таблице рекомендаций ЦБ РФ и Росфинмониторинга.
    • Нетипичные операции для выбранного ИП вида деятельности (регулярное снятие наличных после платежей от юридических лиц, например).
    • Крупные операции от 600 тыс. рублей.
    • Поступление средств от компаний и лиц, находящихся на контроле Росфионмониторинга или же в «черных списках» банков.
    • Подозрения со стороны налоговой в отмывании или обналичивании денежных средств.

    Так же есть шанс лишиться счета по причине банального паникерства отдельных сотрудников банка. В этом случае квалифицированная помощь в разблокировке расчетного счета поможет быстро восстановить нормальную работу бизнеса.

    разблокирование ИП

    Помощь в разблокировке счета ИП

    Нашими специалистами наиболее часто применяются следующие способы оказания помощи ИП в разблокировке расчетного счета:

    1. Предоставление документов в обоснование сделки/транзакции. Если банк запросил документы – мы поможем их представить скорейшим способом и добиться отмены ограничений.
    2. Оспаривание действий банка при очевидной их незаконности. Обращение в ЦБ РФ, в Росфинмонитринг.
    3. Проведение переговоров с Росфинмониторингом, направление запросов, писем.
    4. Альтернативные способы перевода денег с заблокированного счета. Например, на выплату заработной платы или алиментов.
    5. Выявление иных причин для блокировки, помимо предусмотренных «антиотмывочным» законом.

    Часто при сомнении у банка в правильности своих действий удается добиться быстрой разблокировки счета ИП на уровне переговоров или переписки со службой безопасности. Но каждый случай ограничения доступа к счету индивидуален и требует тщательной, юридической грамотной оценки и проработки.

    Ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно добиваться отмены ограничений. В этом случае велик риск лишь еще больше усугубить ситуацию.

    Специалисты компании «Ваш Поверенный» помогут быстро и эффективно восстановить контроль над счетом и находящимися на нем деньгами.

    Почему нам доверяют клиенты?

    Юридические услуги оказывают сотни компаний, но мы, не стесняясь, считаем себя уникальными. Причина проста. В 1994 году мы не просто зарегистрировали компанию для зарабатывания денег, мы основали семейный бизнес, в котором работает уже три поколения юристов.

    Наши преимущества::

    • Все наши юристы имеют высшее юридическое образование и опыт работы более 10 лет;
    • Мы специализируемся в разных областях права и можем предоставить универсальный набор юридических услуг;
    • У вас нет необходимости содержать собственных юристов;
    • Мы работаем как на условиях абонентской платы, если объем необходимых вам услуг постоянен, так и сдельной оплаты, если постоянной необходимости в юристе у вас нет.

      заказать услугу Ваше имя: Телефон: Сообщение:

      Нажимая на кнопку “Отправить”, я даю согласие на обработку персональных данных

      нас рекомендуют Оставить отзыв
      Hock

      Общество с ограниченной ответственностью «Хак Эккаунтанси Трейнинг» является клиентом Закрытого акционерного общества «Юридический центр «Ваш поверенный» с 2001 года. В целом можем отметить, что удовлетворены результатами работы Юридического центра «Ваш Поверенный», который обладает достаточным потенциалом в сфере своей деятельности.

      Исполнительный директор Магоян А.М.

      Bayer

      Компания Байер КропСайенс в течение многих лет сотрудничает с Юридическим центром "Ваш Поверенный" для оформления разрешений на работу для своих иностранных сотрудников и юридической консультаций по вопросам, связанным с привлечением иностранной рабочей силы.

      Руководитель по персоналу и администрации М.Талалай

      AEB

      НП «Ассоциация европейского бизнеса» на протяжении ряда лет успешно сотрудничает с группой компаний «Ваш Поверенный». Начиная сотрудничать с Вашим Поверенным нам было хорошо известно, что компания «Ваш Поверенный», основанная в 1994 году, зарекомендовала себя, как успешная, быстроразвивающаяся, в чем мы убедились сами.

      Генеральный директор Андреас-Васил Романос

      ABB

      000 «АББ Луммус Глобал» сотрудничает с Юридическим центром «Ваш поверенный» с 2003 года. Услугами этой фирмы мы пользовались при легализации пребывания и работы в Российской Федерации иностранных специалистов нашей компании.

      Административный директор 000 «АББ Луммус Глобал» С.В. Сердинов

      СЭМ

      Закрытое акционерное общество «Спецэлектромонтаж» является клиентом Закрытого акционерного общества «Юридический центр «Ваш поверенный» с 1999 года. В целом можем отметить, что удовлетворены результатами работы Юридического центра «Ваш Поверенный», который обладает достаточным потенциалом в сфере своей деятельности.

      Руководитель Лановенко С.Б.

      Самсунг

      Общество с ограниченной ответcтвенностью «Самсунг Электроникc Рус» является клиентом Закрытого акционерного общества «Юридический центр «Ваш поверенный» с 2002 года. В целом можем отметить, что удовлетворены результатами работы Юридического центра «Ваш Поверенный», который обладает достаточным потенциалом в сфере своей деятельности.

      Бон Чжу Пэк Генеральный директор ООО «Самсунг Электроникc Рус»

      Русин и Векки

      This is to recommend the Russian Joint Stock Company «Your Lawyer». We have worked with «Your Lawyer» on a number of projects, including visa support, work permits, automobile registrations, and a number of similar matters

      General Director Sergei L. Lazarev

      Москоммерцбанк

      КБ «Москоммерцбанк» (000) является клиентом ЗАО «Ваш поверенный» с 2002 года. Взаимодействие осуществляется через Мельникова С.Н. и Садовщикову М., которые со вниманием относятся к возникающим проблемам в части оформления Разрешений на привлечение иностранных работников и оформления Разрешений на работу для иностранных сотрудников Банка.

      Начальник Отдела по работе с персоналом Белых А.Г.

      Иностранный капитал

      Журнал «Иностранный капитал и России: налоги, валютное и таможенное регулирование, учет» является единственным в России специализированным периодическим изданием для иностранных партнеров, он выпускается с 1993 года. Чтобы полнее удовлетворить запросы читателей в разъяснительных и консультационных материалах, журнал 5 лет назад обратился с предложением о сотрудничестве к Юридическому центру «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ». Это сотрудничество продолжается до настоящего времени.

      Главный редактор Приходько Н.М.

      Георгиев и партнеры

      ЗАО «Георгиев и партнеры» работает в партнерстве с Юридическим центром «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ» на протяжении восьми лет. За это время совместно с Юридическим центром «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ» был осуществлен целый ряд проектов.

      Партнер Георгиев А.Л.

      У вас остались вопросы?

      Мы с удовольствем на них ответим. Заполните форму
      и наш специалист в ближайшее время с вами
      свяжется.

      или можете связаться с нами по телефону: +7 (495) 280-11-03


        Нажимая на кнопку “Отправить”, я даю согласие на обработку персональных данных

        Заказать звонок

        Перезвоним в течение нескольких минут