ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РФ О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ, А ТАКЖЕ В КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Банкам предоставлена возможность отказать клиенту в проведении валютной операции, если она противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления необходимых документов или представления недостоверных, либо несоответствующих документов.
Уточняется перечень информации, подлежащей представлению уполномоченным банкам при осуществлении внешнеторговой деятельности.
Уточняются положения КоАП, предусматривающие ответственность за осуществление незаконных валютных операций и нарушение требования о репатриации денежных средств, путём дифференциации штрафов, налагаемых на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и должностных лиц.
Вводится дополнительное наказание для должностных лиц, повторно нарушивших требования валютного законодательства Российской Федерации в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трёх лет.